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AGM Information • Mar 9, 2020

체리부로/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-21
3. 정정사유	주총장 대관 취소로 인한 시간 및 장소변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 2. 장소	- 시간 : 오전 10시 - 충북 진천군 광혜원면 구암길 64-13, 근로복지공단 인재개발원 교육관리동 3층	- 시간 : 오전 11시 - 충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층((주)체리부로 오창사옥 회의실)

- 코로나19 감염예방 및 확산방지를 위한 대관시설 일시적 폐쇄로 인하여 부득이하게 주주총회 시간 및 장소를 변경하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 11시
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층((주)체리부로 오창사옥 회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김명준 재선임)    제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안과 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명준	1952-02	3년	재선임	퓨리나사료 본부장 카길코리아 마케팅 이사 (주)앞선넷 대표이사 현 (주)체리부로 사외이사	협동조합 햇볕가득 이사