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AGM Information • Feb 22, 2019

체리부로/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		충북 진천군 광혜원면 구암길 64-13, 근로복지공단 인재개발원 교육관리동 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 (차등현금배당 : 최대주주 및 특수관계인 등 1주당 '0원' / 일반주주 1주당 '50원') 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김인식 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 박종걸 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(안광우 재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-01-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인식	1942-04	3년	재선임	서울대학교 동물자원학과 (주)퓨리나코리아 기술부장 (주)대상농장 대표이사 현 (주)체리부로 대표이사
박종걸	1948-10	3년	재선임	건국대학교 경영학과 (주)퓨리나코리아 (주)카길코리아 전무이사 현 (주)체리부로 관리부문장 (부회장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안광우	1942-02	3년	재선임	상근	서울대학교 경영대학원 신한은행 부행장 (주)신한 파리바투자신탁 대표이사 (주)삼도물산 대표이사 건설근로자공제회 이사장 현 (주)체리부로 감사