CHENGZHI CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

May 29, 2018

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诚志股份有限公司独立董事

关于拟签订融资租赁合同暨关联交易事项的独立意见

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 29 日召开了第七届 董事会第四次会议。我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定，在独立、客观判断的基础上，对本次董 事会《关于拟签订融资租赁合同暨关联交易的议案》发表如下独立意见：

本次交易按照租赁市场行情定价，公允合理，有利于资源的合理利用，符合 中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，也不影响公司的独立性。董事会议案表决时关联董事进行了回避表决， 表决程序合法合规。

2018 年 5 月 29 日

（以下无正文）

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【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于拟签订融资租赁合同暨关 联交易事项的独立意见》之签字页】

吕本富

朱大旗

郭亚雄

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