CHENGZHI CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2021-024

诚志股份有限公司

第七届董事会2021 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021 年第三次临时 会议通知于2021 年5 月13 日以电话方式通知全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

• （1）会议时间：2021 年5 月17 日上午10:00 以通讯方式召开

• （2）董事出席会议情况：应表决董事7 人，实际表决董事7 人

• （3）主持人：董事长龙大伟先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司北京诚志永华增资扩股引入战略投资者结果暨签 署增资协议的关联交易的议案》

同意公司子公司北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志永 华”）通过增资扩股方式引入公司关联方清控资产管理有限公司、共青城众智恒 成投资合伙企业（有限合伙）及其他增资方北京电控产业投资有限公司、上海国 科京东方创芯企业管理中心（有限合伙）等共计15 名战略投资者（含员工持股 平台）。本次增资扩股完成后，北京诚志永华的注册资本由人民币11,000 万元 增加至16,500 万元，公司持有66.67%股权，战略投资者持有33.33%股权。 董事会同意授权公司经营层具体办理相关事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司北京诚志永华增资扩股 引入战略投资者结果暨签署增资协议的关联交易的公告》。

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由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、顾思海、王学顺回避

表决，由3 名非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见同日披 露在巨潮资讯网的《独立董事对公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议相关 议案的事前认可意见》、《独立董事对公司第七届董事会2021 年第三次临时会 议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

• 1、第七届董事会2021 年第三次临时会议决议；

• 2、独立董事对公司第七届董事会2021 年第三次临时会议相关议案的事前认

可意见；

• 3、独立董事对公司第七届董事会2021 年第三次临时会议相关议案的独立意

见。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会 2021 年5 月18 日