CHENGZHI CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 9, 2021

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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2021-020

诚志股份有限公司

第七届董事会2021 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021 年第二次临时 会议通知于2021 年4 月30 日以电话方式通知全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

• （1）会议时间：2021 年5 月8 日上午10:00 以通讯方式召开

• （2）董事出席会议情况：应表决董事7 人，实际表决董事7 人

• （3）主持人：董事长龙大伟先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整子公司北京诚志永华增资扩股暨引入战略投资者的 具体实施方案的议案》

同意公司全资子公司北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志 永华”）通过增资扩股、公开挂牌交易的方式引入战略投资者的家数调整为不低 于8 家（含员工持股平台），调整后，北京诚志永华的注册资本仍为由人民币 11,000 万元增加至16,500 万元，公司持有66.67%股权，战略投资者（含员工持 股平台）持有33.33%股权。

董事会同意授权公司经营层具体办理相关事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整子公司北京诚志永华增资 扩股暨引入战略投资者的具体实施方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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上述议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会 2021 年5 月10 日