CHENGZHI CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 4, 2021

第七届董事会第十七次会议独立董事事前认可意见

==> picture [72 x 20] intentionally omitted <==

诚志股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十七次会议 相关议案的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为诚志股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，经审 慎分析和判断，就以下事项发表事前认可意见：

1 、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司进行的日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化定 价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不构成对上市公司独立性的 影响，且各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券 交易所及《公司章程》的有关规定。

我们一致同意将 2021 年度日常关联交易预计事项提交公司第七届董事会第 十七次会议审议，董事会在对该事项进行表决时关联董事回避表决。

==> picture [88 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第七届董事会第十七次会议独立董事事前认可意见

==> picture [72 x 20] intentionally omitted <==

【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十七次 会议相关议案的事前认可意见》之签字页】

吕本富

朱大旗

郭亚雄

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==