CHENGZHI CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Dec 30, 2021

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诚志股份有限公司独立董事

关于公司第七届董事会2021 年第六次临时会议

相关议案的独立意见

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月30 日召开了第七 届董事会2021 年第六次临时会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议 案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：

一、关于公司续聘2021 年度审计机构的独立意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务 报告、内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《审 计业务约定书》所规定的责任和义务，能够满足公司年度财务报告及内部控制审 计工作要求，出具独立、客观、公正的审计报告。综上，我们同意续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年度财务报告及内部控制审计机构， 并提请股东大会授权经营层根据2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平， 确定其年度审计费用。

二、关于核销公司部分债权资产的独立意见

经审核,我们认为：本次资产核销是按照相关法律法规及《诚志股份有限公 司资产损失确认与核销管理制度》进行的，不涉及公司关联方；本次资产核销有 利于真实反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司和股东利益的行为, 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意本次核销资产。

2021 年12 月30 日

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【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2021 年第六次临时会议相关议案的独立意见》之签字页】

吕本富

朱大旗

郭亚雄