Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — Remuneration Information 2010

Jul 8, 2010

广东威华股份有限公司独立董事

关于公司调整高级管理人员薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《广东威华股份有限公司章 程》、《广东威华股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《广 东威华股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为广 东威华股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全 体股东及投资者负责的态度，对公司2010年7月6日召开的第三届董事会第 二十三次（临时）会议审议的《关于调整高级管理人员薪酬的议案》》进 行了认真审议，并发表以下独立意见：

本次薪酬的调整是为进一步加强公司团队建设和人力资源管理工作， 充分发挥薪酬激励作用，完善公司薪酬结构，并结合公司目前的生产经营 管理现状，进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，兢兢业业、 勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。为此，我们认为：该调整方案 符合公司实际情况，对公司高级管理人员队伍的稳定和公司的长远持续发 展具有一定的意义，我们同意此项议案。

独立董事：张森林、张齐生、薛云奎、张小丽

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