Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 10, 2017

证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-060

广东威华股份有限公司

关于召开2017 年第二次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定 于2017 年8 月28 日（周一）下午14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公 司2017 年第二次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第六届董事会

（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定，2017 年8 月10 日公司召开的第 六届董事会第三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2017 年8 月28 日（周一）下午14:30 开始

2、网络投票时间：2017 年8 月27 日（周日）-2017 年8 月28 日(周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年8 月28 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2017 年8 月27 日下午15:00 至2017 年8 月28 日下 午15:00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路1018 号中航中心31 楼01 单元会议室

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委

• 托他人出席现场会议。

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网

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络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2017 年8 月21 日（周一）

• （七）会议出席对象：

1、截至2017 年8 月21 日（周一）交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的见证律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 二、会议审议事项：

本次股东大会审议事项如下：

（一）审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》； （二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

上述议案（一）和议案（二）已经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

上述议案（一）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规则的要求，本次会议审 议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他 股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》	√

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2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

四、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复 印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身 份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委 托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2017年8月23日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

（三）登记地点：广东威华股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区华富

路1018号中航中心31楼3101-3102），信函上请注明“股东大会”字样；

联系人：雷利民

电话：0755-82557707 传真：0755-82725977 电子邮箱：leilimin@gdweihua.cn 邮编：518031

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作 流程见 附件1 。

六、其他

(一)联系方式 会议联系人：雷利民

联系部门：广东威华股份有限公司董事会办公室 电话：0755-82557707 传真：0755-82725977

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联系地址：深圳市福田区华富路1018 号中航中心31 楼3101-3102

邮 编：518031

• (二)会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二○一七年八月十日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为

• “威华投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、

• “反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月27日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月28日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东威华股份 有限公司2017年第二次（临时）股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示 对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

提案编码	议案内容	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

说明：

• 1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，

• 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

委托人股东账户： 受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

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