Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 14, 2009

证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2009-035

广东威华股份有限公司

关于召开2009 年第一次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会 议（以下简称“会议”）审议，决定召开2009年第一次（临时）股东大会，现将召开大 会有关内容通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：2009 年12 月30 日（星期三）上午9：30

三、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议方式

四、会议召开地点：广州市天河北路183号市长大厦15楼会议室

五、股权登记日：2009 年12 月23 日

六、会议审议事项

1、《关于公司发行短期融资券的议案》。

七、会议出席对象

1、凡截止2009年12月23日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；全体股东均有权以本通知 公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表 决（该股东代理人不必是公司的股东）。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司法律顾问。

八、会议登记方法

1、登记时间：2009年12月26日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股 东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记； 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行 登记；路远或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电

1

话登记。

• 3、登记地点：广州市天河北路183号市长大厦15楼

• 信函登记地点：广东威华股份有限公司董事会办公室（广州市天河北路183号大都

• 会广场17楼），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：510620；传真号码：020-87551329。 八、其他事宜

联系人：刘先生、高先生；电话：020-87551761；020-87551736

• 参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

特此通知。

广东威华股份有限公司

董事会 二00 九年十二月十四日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东威华股份有限公 司2009 年第一次（临时）股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。 委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 受托期限： 受托事项：

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