Chengxin Lithium Group Co., Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2008

证券代码：002240 证券简称：威华股份编号：2008-025

广东威华股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第三届董事会第八次会议审议，决定召开2008年第三次（临时）股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

（一）会议召集人：广东威华股份有限公司董事会。

（二）会议召开时间：2008 年12 月7 日上午9：00 开始，会期半日。

（三）会议召开地点：广州市环市东路339 号广东国际大酒店三楼国际宴会厅。（四）会议召开方式：现场投票。

（五）会议审议事项：

1、审议《关于控股子公司共同投资设立有限责任公司的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

（具体内容详见《广东威华股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》）。

（六）会议出席对象

1、凡截止2008 年11 月28 日（股权登记日）下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人（授权委托书格式附后）；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司法律顾问。

（七）会议登记方法及其他事宜

符合出席会议的法人股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和证券帐户卡，授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡，于2008 年12 月5 日（上午9：00-12：00，下午14：

00-17：00）前往广州市环市东路339 号广东国际大酒店一楼大厅办理登记手续。联系人：刘先生、高先生

电话：020-87551490 020-87551761

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与会股东食宿、交通费用自理。

特此通知

广东威华股份有限公司董事会二00 八年十一月十七日

附：

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席广东威华股份有限公

司2008 年第三次（临时）股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。委托人签名：委托人营业执照/身份证号码：委托人持股数：委托人证券帐户号码：受托人签名：受托人身份证号码：受托日期：受托期限：

受托事项：

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