Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 3, 2008

证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2008-005

广东威华股份有限公司

召开2008 年第二次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第三届董事会第三次会议审议，决定召开2008年第二次（临时）股东大会， 现将召开大会有关内容通知如下：

（一）会议召集人：广东威华股份有限公司董事会。

• （二）会议召开时间：2008 年6 月18 日上午9：30 开始，会期半日。

• （三）会议召开地点：广州市环市东路339 号广东国际大酒店三楼国际宴会厅。

（四）会议召开方式：现场投票。

（五）会议审议事项：

1、审议《关于公司向募集资金项目单位增资的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

（六）会议出席对象

1、凡截止2008 年6 月10 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人（授权委托书附后）； 2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

• 3、公司法律顾问。

• （七）会议登记方法及其他事宜

符合出席会议的法人股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书 和出席人身份证，个人股东持本人身份证和证券帐户卡，授权代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人证券帐户卡，于2008 年6 月16 日（上午9：00-12：00，下午14： 00-17：00）前往广州市环市东路339 号广东国际大酒店一楼大厅办理登记手续。

联系人：刘先生、高先生

电话：020-87551490 020-87551761

与会股东食宿、交通费用自理。

特此通知

==> picture [455 x 31] intentionally omitted <==

广东威华股份有限公司董事会 二00 八年五月二十九日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东威华股份有限公 司2008 年第二次（临时）股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。 委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 受托期限： 受托事项：

==> picture [455 x 31] intentionally omitted <==