Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 3, 2021

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2021-133

盛新锂能集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会 议通知于 2021 年 10 月 31 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2021 年 11 月 3 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通 讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由 公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙 公司盛熠国际收购 Max Mind 部分股权暨涉及矿业权投资的议案》；

同意公司全资香港孙公司盛熠锂业国际有限公司购买南非籍自然人 LIUJUN 持有的香港公司 Max Mind Investment Limited 51%的股权，交易价格为 7,650 万美元。

《关于全资孙公司盛熠国际收购 Max Mind 部分股权暨涉及矿业权投资的公 告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资 子公司四川盛熠锂业有限公司增资的议案》。

公司以现金出资方式向全资子公司四川盛熠锂业有限公司（以下简称“盛熠 锂业”）增资人民币 47,000 万元。本次增资完成后，盛熠锂业的注册资本由人民 币 3,000 万元增至人民币 50,000 万元。

《关于对全资子公司四川盛熠锂业有限公司增资的公告》同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二○二一年十一月三日