Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2021-096

深圳盛新锂能集团股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 五次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2021 年 8 月 19 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与 通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更 公司名称及修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》；

为提升公司市场开拓竞争力，适应公司经营及业务发展需要，推进公司战略 定位及发展布局，公司拟变更公司名称为“盛新锂能集团股份有限公司”，英文 名称由“Shenzhen Chengxin Lithium Group Co., Ltd.”变更为“Chengxin Lithium Group Co., Ltd.”，证券简称、英文简称及证券代码保持不变。综上，公司拟对《公 司章程》中的相应条款进行修订。

同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修订、工商变 更等相关手续。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二 十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的公告》同日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》（2021

年 8 月）、《公司章程修正案》（2021 年 8 月第二次修订）同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资 子公司四川致远锂业有限公司的银行借款提供担保的议案》；

公司同意为全资子公司四川致远锂业有限公司向上海浦东发展银行股份有 限公司德阳分行申请不超过人民币 5,000 万元的银行贷款事项提供连带责任保证 担保。

《关于为全资子公司四川致远锂业有限公司的银行借款提供担保的公告》同 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资 子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》；

公司以现金出资方式向公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司（以下简称 “盛屯锂业”）增资人民币 25,000 万元。本次增资完成后，盛屯锂业的注册资本 由人民币 55,000 万元增至人民币 80,000 万元。

《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的公告》同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第七次（临时）股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 14:30 以现场表决与网络投票 相结合的方式召开 2021 年第七次（临时）股东大会审议相关议案。

《关于召开 2021 年第七次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

深圳盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二○二一年八月十九日