Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 3, 2021

深圳盛新锂能集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意

见

深圳盛新锂能集团股份有限公司董事会：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳盛新锂能集团 股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳盛新锂能集团股份有限公司(以 下简称“公司”)独立董事,在公司召开第七届董事会第二十三次会议审议《关于 下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易的议案》前，经认真审阅相关文件， 依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就相关关联交易事项发表事前认可 意见如下：

经核查，我们认为：公司下属企业盛新寰宇通过受让盛屯集团对厦门昶盛的 认缴出资额，参与到新能源产业基金中，鉴于转让方尚未实际履行缴纳出资义务， 因此转让价款为0元，交易定价公允；本次投资事项符合相关法律、法规以及公 司章程等相关规定，符合公司投资发展需要，本次交易遵循各方自愿、公平合理、 协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，我们同意将该议案提交公 司董事会审议。

（此页无正文，为深圳盛新锂能集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第二十三次会议相关事项的事前认可意见之签字页）

独立董事签署：

何 晓 周 毅 马 涛

2021 年 7 月 30 日