Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 12, 2017

广东威华股份有限公司独立董事

关于为参股公司银行借款提供关联担保的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广 东威华股份有限公司章程》等的有关规定，在广东威华股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第五届董事会第三十七次会议审议《关于为参股公司银行借款提 供关联担保的议案》之前，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关文件，依据 客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司为参股公司台山市威利邦木业有 限公司（以下简称“台山威利邦”）向银行借款提供关联担保事项发表事前认可 意见如下：

台山威利邦目前仍然是公司的参股公司，公司对台山威利邦的资产质量、经 营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等情况有全面的了解。台山威利邦的不 动产已为公司向银行融资6,000万元进行了抵押并提供保证担保,又为公司全资 子公司湖北威利邦向银行融资5,000万元提供了保证担保，在前述抵押、保证担 保未解除前其无法进行有效融资。台山威利邦本次向银行申请授信有利于台山威 利邦偿还公司的债务，解决关联资金占用问题。台山威利邦和新雅士同意为上述 授信分别提供抵押担保和连带责任保证。同时，台山威利邦另外两个股东同意将 其股权质押给公司为本次担保提供反担保，台山威利邦同意为公司本次担保提供 连带责任保证的反担保。因此，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。我 们同意公司为台山威利邦提供关联担保，并提交公司董事会审议。

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（此页无正文，广东威华股份有限公司独立董事关于为参股公司银行贷款提供 关联担保的事前认可意见之签字页）

独立董事签署：

陈 潮 丘运良 赵如冰

2017 年4 月7 日

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