Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 28, 2012

广东威华股份有限公司

广东威华股份有限公司独立董事

2011年度述职报告

（张齐生）

各位董事：

本人作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指 引》、《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在2011 年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面深入了解公司生产经营情况，对公司的业 务发展及经营决策积极提出有建设性意见和建议，充分发挥了作为独立董 事的独立作用，积极推动公司健康发展，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人2011年度履职情况述职如下：

一、出席股东大会和董事会会议情况

2011 年度，公司共召开1 次股东大会，公司第三届董事会共召开1 次 董事会，公司第四届董事会共召开5 次董事会，本人出席会议的情况如下：

本年度召开 董事会次数	应出席 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	投反对票 次数	是否连续两次未 亲自出席会议
6 次	6 次	6 次	0 次	0 次	0 次	否
本年度召开股东大会次数			应出席次数		亲自出席次数
1 次			1 次		1 次

2011年度，本人能按时出席公司董事会会议、列席股东大会会议，没 有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。每次召开董事会会议前， 本人都会认真审议会议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先 要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好较为充分的准备 工作。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论，以审慎的态度行使表决 权，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了 积极的促进作用和推动作用。2011年，本人对公司全年度召开的董事会会

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议所审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃 权的情形。

二、发表独立意见的情况

1、2011 年2 月23 日，在公司召开的第三届董事会第二十六次会议时， 就《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议 案》、《公司2011 年度董事和监事薪酬方案》以及《关于公司与梅州市威利 邦电子科技有限公司签订资金使用协议的议案》均发表了独立专项意见。 同时，就公司2010 年度相关事项：2010 年度公司与关联方的资金往来情况、 对外担保情况、2010 年度关联交易情况、2010 年度内部控制的自我评价报 告、2010 年度公司未做出现金利润分配预案以及对广东正中珠江会计师事 务所有限公司2010 年度审计工作的评价也发表了独立意见。

2、2011 年8 月18 日，在公司召开的第四届董事会第二次会议审议2011 年半年度报告时，对公司2011 年半年度控股股东（实际控制人）及其他关 联方资金占用和对外担保情况进行了详细审核，并发表了独立意见。

3、2011 年10 月30 日，在公司召开的第四届董事会第五次（临时）会 议时，就《关于新聘公司副总经理议案》发表了独立意见。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员，2011 年度 履职情况如下：

1、董事会战略委员会

2011 年度，本人参加了董事会战略委员会两次会议：讨论了2011 年度 公司经营方案和发展策略，制定了公司2011 年度经营目标；讨论并筹划了 速生丰产林基地2011 年度经营模式和发展思路等事项，为公司持续健康发 展积极献计献策。

• 2、董事会薪酬与考核委员会

2011 年度，本人参加了董事会薪酬委员会两次会议，分别讨论了2011

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年度公司新聘高级管理人员薪酬方案和董事、监事及高级管理人员年终考 核奖励方案。

四、对公司进行现场调查情况

2011年度，本人利用参加董事会会议、股东大会以及组织专项调研的 形式对公司进行了现场考察，认真审阅公司每月传送的《管理内参》，及 时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息，同时还通过电话和电子邮 件形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系和沟通， 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关公司 的相关报道，及时获悉公司的运行动态，起到了有效的监督和指导作用。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司信息披露的情况

2011年度，本人持续关注公司的信息披露工作，促使公司能严格按照 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》和《信息披露管理制度》的有关规定进一步规范 信息披露行为，促进公司依法、合规规范运作，有效维护公司股东、债权 人及其利益相关人的合法权益，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平。

2、2010 年度报告编制工作中的履职情况

在公司2010 年度报告的编制和披露过程中，本人认真听取了公司经营 管理层对2010 年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解和 掌握2010 年度财务审计计划和审计工作进展情况，通过到公司实地考察和 查阅相关资料，确保了审计报告全面、真实、准确反映公司的财务状况和 经营成果。

3、对公司治理结构的审核

2011年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供 的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时

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向本人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、关联交易、对外投 资以及信息披露等情况，本人均能及时、积极提出个人意见，对董事会决 策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的促进和指导作用。

六、其他工作

2011 年度，本人未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所 以及独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生。

七、联系方式

姓名：张齐生

电子邮箱：zhangqs@njfu.com.cn

2012年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，继续认真学习相关法律、 法规，忠实履行独立董事的义务，积极发挥独立董事监督和指导作用，有 效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上为独立董事张齐生2011 年度工作述职报告，请各位董事审议。

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二○一二年二月十六日

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