Chengxin Lithium Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Feb 28, 2012

证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2012-011

广东威华股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东 大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第四届董事会第七次会议审议，决定召开2011年度股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性。

本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2012年4月27日（星期五）上午9：30

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

• 6、出席对象：

（1）凡截止2012年4月23日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；全体股东均有权以本通知 公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表 决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

• （3）公司法律顾问。

• 7、会议地点：广州市天河北路183号市长大厦14楼会议室

二、会议审议事项

• 1、《公司2011 年度董事会工作报告》；

• 2、《公司2011 年度监事会工作报告》；

• 3、《公司2011 年度报告及其摘要》；

• 4、《公司2011 年度财务决算报告》；

• 5、《关于公司2011 年度利润分配预案》；

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• 6、《关于聘请公司2012 年度财务审计机构的议案》；

• 7、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》；

• 8、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

公司全体独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2012年4月25日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00

• 2、登记方式：

• （1）自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席

人身份证进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持

• 股凭证进行登记；

• （4）路远或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接

• 受电话登记。

3、登记地点：

现场登记地点：广州市天河北路183号市长大厦14楼

信函登记地点：广东威华股份有限公司董事会办公室（广州市天河北路183号大都

会广场17楼），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：510620。

五、其他事项

会务常设联系人：刘锋、高平富；

电话：020-87551761 87551736

传真：020-87551329

电子邮箱：whgf@vip.163.com

参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、四届七次董事会决议

特此通知。

广东威华股份有限公司

董事会

二○一二年二月二十九日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东威华股份 有限公司2011 年度股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。

委托人签名：

委托人持股数：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人对所审议案的投票指示：

如委托人不作具体指示，受托人是否可自行表决：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

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