CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 14, 2016

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—090

晨光生物科技集团股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第九次

• 会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016 年11 月30 日下午14：30 。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年11 月30 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2016 年11 月29 日下午15:00 至2016 年11 月30 日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）截至2016 年11 月24 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

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（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的会议见证律师及有关会务人员。

• 7、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1 号公司会议室。

二、 会议审议的事项

1、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》 ；

本议案须经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理 人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过。

2、审议《关于将“向银行申请办理各类融资余额”调整为不超过9.0 亿元的议 案》。

(上述议案具体内容请详见2016 年11 月14 日披露于巨潮资讯网的相关公告)。 三、 会议登记方法

1、登记方式：为方便各位股东，本次股东大会采用现场、信函、传真方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人出席的，应持有代理人身份证、授权委托书（详见“附件二”）、委托人身份证、 委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手 续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，需填写《股东大会登记表》（详见 “附件一”），与前述登记文件一并送交公司（信封请注明“股东大会”字样）。邮寄地 址、电话请见“五、其他事项”。

2、登记时间：

2016 年11 月25 日上午9：30-11：30,下午14：00-17：00。

3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1 号证券部。

四、 参加网络投票的具体操作流程

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本次临时股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：365138，投票简称：晨光投票。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有的议案	100
1	关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案	1.00
2	关于将“向银行申请办理各类融资余额”调整为不超过9.0 亿元的议案	2.00

（2）填报表决意见或选举票数

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决 意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再 对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年11 月30 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年11 月29 日下午15：00，结束时

间为：2016 年11 月30 日下午15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

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服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、 其他事项

• 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿、交通等费用自理。

• 2、联系方式：

联系电话：0310-8859023

联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1 号会议室

• 传 真：0310-8851655（传真或邮件请标明：证券部收）

六、 备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二○一六年十一月十四日

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附件一：

晨光生物科技集团股份有限公司

股东大会登记表

股东名称		联系电话
证件类型		证件号码
股东账号		持股数量
联系地址
是否委托参会		受托人姓名及电话

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附件二： 授权委托书（复印件有效）

兹委托 先生(女士)代表我本人(或单位)出席晨光生物科技集团股 份有限公司于2016 年11 月30 日召开的2016 年第二次临时股东大会,并代表本人依照 以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可 行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位) 对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案
2	关于将“向银行申请办理各类融资余额”调整为不超过9.0亿元的议案

备注：股东投票时请在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内打“√”， 多打或不打视为弃权。

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

股东姓名或名称（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

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