CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 18, 2013

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2013—074

晨光生物科技集团股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期与时间：2013 年10 月09 日上午09:30

• 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决的方式。

• 4、股权登记日：2013 年09 月26 日。

• 5、出席对象

（1）截至2013 年09 月26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均 有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

6、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县晨光路1 号公司会议室。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》

• 2、审议《关于变更2013 年度审计机构的议案》

• 3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并于同期公告于巨

潮资讯网。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2013 年09 月27 日上午9：00-11：30,下午14：30-17：00。

2、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2)个人股东登记：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记及联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1 号董事会办公室。

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传 真或信函时间为准)，传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

邮政编码：057250

联系电话：0310-8859023（董事会办公室）

联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1 号会议室

指定传真：0310-8851655（传真请标明：董事会办公室）

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年九月十八日

附件：授权委托书（复印件有效）

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席晨光生物科技集团 股份有限公司于2013 年10 月09 日召开的2013 年第二次临时股东大会,并代表 本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体 指示，受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或 弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打 “√”）：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案
2	关于变更2013年度审计机构的议案
3	关于调整独立董事津贴的议案

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日