CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 23, 2012

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2012—107

关于2012 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨股 东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、 临时提案

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”或“公司”）已于 2012 年11 月21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012 年第三次临时股东大 会的通知》（以下简称“原《通知》”），公告了公司召开2012 年第三次临时股 东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2012 年11 月22 日，公司董事会收到公司股东卢庆国先生书面提交的《关 于向中国农业发展银行曲周县支行申请20,000 万元借款并由股东担保的提案》。 截至本公告发布日，卢庆国先生持有公司17,925,210 股，占公司股份总数的 9.98%。卢庆国先生提出的增加2012 年第三次临时股东大会提案的申请符合《公 司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交 公司2012 年第三次临时股东大会审议，现将增加的议案情况公告如下：

审议《关于向中国农业发展银行曲周县支行申请20,000 万元借款并由股东 担保的议案》。

随着公司生产经营规模的不断扩大，公司生产经营所需的流动资金同比大幅 增长。目前公司正处于原材料采购旺季，需大量的流动资金以保证原材料的顺利 采购，为合理降低融资成本，加快借款进度，缓解公司流动资金紧张的局面，防 止原料收购资金受限，保证公司日常经营所需的流动资金，公司拟同时向多家银 行申请借款。根据公司现状及各银行授信敞口情况，提议公司向中国农业发展银 行曲周县支行申请不超过20,000 万元借款，期限一年，由公司股东卢庆国、李 月斋、关庆彬、董希仲、刘英山、周静以其持有的全部或部分公司股份为本笔借 款提供担保（借款具体内容以银行审批后为准）。

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除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2012 年第三次临时股东 大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

二、 现将召开2012 年第三次临时股东大会具体事项重新通知如下：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期与时间：2012 年12 月06 日上午09:30

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 4、股权登记日：2012 年11 月29 日。

• 5、出席对象

（1）截至2012 年11 月29 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均 有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

• 6、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县晨光路1 号公司会议室 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公

• 司章程》的规定。

二、会议主要议题

• 1、审议《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》 2、审议《关于公司向银行申请借款并由子公司提供担保的议案》

• 3、审议《关于向中国农业发展银行曲周县支行申请20,000 万元借款并由股

• 东担保的议案》

以上第1、2 项议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并同期已 公告于中国证监会指定的信息披露媒体，第三项议案为增加的临时提案。

三、参与现场股东大会登记方法

1、登记时间：

2012 年11 月29 日上午8：30-11：30,下午13：30-16：30。

2、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2)个人股东登记：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记及联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1 号董事会办公室。

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传 真或信函时间为准)，传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

邮政编码：057250

联系电话：0310-8859023（董事会办公室）

联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1 号会议室

指定传真：0310-8851655（传真请标明：董事会办公室）

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二○一二年十一月二十三日

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附件：授权委托书（复印件有效）

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席晨光生物科技集团 股份有限公司于2012 年12 月06 日召开的2012 年第三次临时股东大会,并代表 本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体 指示，受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或 弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打 “√”）：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案
2	关于公司向银行申请借款并由子公司提供担保的议案
3	关于向中国农业发展银行曲周县支行申请20,000万元借款并由股东担保的议案

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

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