CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 12, 2012

证券简称：晨光生物

公告编号：2012—087

证券代码：300138

关于召开2012 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

• 一、 本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期与时间：2012 年9 月28 日上午09:30

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 4、股权登记日：2012 年9 月20 日。

• 5、出席对象

（1）截至2012 年9 月20 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

6、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县晨光路1 号公司会议室

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。

二、会议主要议题

• 1、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

2、审议《关于全资子公司向银行申请贷款2000 万元并由公司提供全额担保

的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并同期已公告于中国

证监会指定的信息披露媒体。

三、参与现场股东大会登记方法

• 1、登记时间：

2012 年9 月21 日上午9：00-11：30,下午14：30-17：00。

• 2、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2)个人股东登记：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

• 3、登记及联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1 号董事会办公室。

• 4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

真或信函时间为准)，传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

邮政编码：057250

联系电话：0310-8859023（董事会办公室）

联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1 号会议室

指定传真：0310-8851655（传真请标明：董事会办公室）

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会 二○一二年九月十二日

附件：授权委托书（复印件有效）

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席晨光生物科技集团 股份有限公司于2012 年9 月28 日召开的2012 年第二次临时股东大会,并代表本 人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指 示，受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃 权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打

“√”）：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于修订〈对外投资管理制度〉的议案
2	关于全资子公司向银行申请贷款2000万元并由公司提供全额担保的议案

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日