CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 25, 2011

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2011—058

关于召开2011 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、 本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会召开时间：

现场会议召开时间：2011 年11 月10 日下午14：30—16：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年11 月10 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间（2011 年11 月9 日下午15:00）至投票结束时 间（2011 年11 月10 日下午15:00）间的任意时间。

• 4、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1 号公司会议室。 5、出席对象

（1）截至2011 年11 月3 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、在公司召开前独立董事征集投票权事项：公司独立董事李恩先生受其他 独立董事委托，作为征集人就公司2011 年第二次临时股东大会审议的《关于变 更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》、《关于晨光生物科技集 团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》、《关于提请股东大会

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授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》、《关于晨光生物科技集团股份有 限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》向公司全体股东征集投票权（详 细内容已刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网）。

二、 会议主要议题

• 1、 审议《关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》；

• 2、 审议《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修

• 订稿）的议案》；

上述两项议案已同期披露于中国证监会指定的信息披露媒体。

• 3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议

• 案》；

4、 审议《关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核 办法的议案》。

第3、4 项议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，详见中国证 监会指定的信息披露媒体2011 年3 月31 日的相关公告。

三、 参与现场股东大会登记方法

1、登记时间：

2011 年11 月7 日上午9：30-11：30,下午13：00-16：30。

• 2、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2)个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

• 3、登记及联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1 号董事会办公室。

• 4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

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真或信函时间为准)，传真登记请发送传真后电话确认。

四、 股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进 行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、 投票注意事项

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投 票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复 投票将按以下规则处理：

• 1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、 其他事项

• 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、联系方式：

联系电话：0310-8859023（董事会办公室）

联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1 号会议室

指定传真：0310-8851655（传真请标明：董事会办公室）

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2011 年10 月 23 日

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附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席晨光生物科技集团 股份有限公司于2011 年11 月10 日召开的2011 年第二次临时股东大会,并代表 本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体 指示，受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或 弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打

“√”）：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权	回避
1	关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商 登记变更的议案
2	晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激 励计划（草案修订稿）
2.1	实施激励计划的目的
2.2	激励对象的确定依据和范围
2.3	激励计划所涉及的标的股票来源和数量
2.4	激励对象获授的股票期权分配情况
2.5	激励计划有效期、授权日、可行权日、等待 期、禁售期
2.6	股票期权行权价格和行权价格的确定方法
2.7	股票期权的获授条件和行权条件
2.8	激励计划的调整方法和程序
2.9	股票期权授予程序及激励对象行权程序
2.10	公司与激励对象的权利与义务
2.11	激励计划的变更、终止及其他事项
2.12	股票期权激励的会计处理

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关于提请股东大会授权董事会办理股票期权 3 激励相关事宜的议案 关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期 4 权激励计划实施考核办法的议案 注：股东投票时请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”所对应的空 格内打“√”，多打或不打视为弃权。

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股 委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

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附件二：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2011 年11 月10 日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：365138

投票简称：晨光投票

（3）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 代表总议

案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体 如下表所示：

	议案名称	对应申 报价格
总议案	表示对所有的议案统一表决	100.00
1	关于变更营业范围、修改公司章程并办理工商登记变更的 议案	1.00
2	晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案 修订稿）	2.00
(1)	实施激励计划的目的	2.01
(2)	激励对象的确定依据和范围	2.02
(3)	激励计划所涉及的标的股票来源和数量	2.03
(4)	激励对象获授的股票期权分配情况	2.04
(5)	激励计划有效期、授权日、可行权日、等待期、禁售期	2.05
(6)	股票期权行权价格和行权价格的确定方法	2.06
(7)	股票期权的获授条件和行权条件	2.07
(8)	激励计划的调整方法和程序	2.08
(9)	股票期权授予程序及激励对象行权程序	2.09

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(10)	公司与激励对象的权利与义务	2.10
(11)	激励计划的变更、终止及其他事项	2.11
(12)	股票期权激励的会计处理	2.12
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜 的议案	3.00
4	关于晨光生物科技集团股份有限公司股票期权激励计划实 施考核办法的议案	4.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

2、 采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码 服务”专区注册，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后 的半日可使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。

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服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与 激活方法类似。

• （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “晨光生物科技集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券

账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

• （5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月9日

• 15：00至11月10日15：00期间的任意时间。

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