Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Remuneration Information 2024

Mar 28, 2024

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-013

成都智明达电子股份有限公司

关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第 三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于2024年度董事、监事 薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议 案提交公司董事会审议。

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于2024年 度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、适用期限

自 2024 年 1 月 1 日起执行。

二、适用对象

本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

在公司任职的董事，根据其在公司的工作岗位，按照公司的薪酬管理制度确 定薪酬，不单独领取董事薪酬。独立董事的薪酬参照资本市场中独立董事的平均 水平确定。

• 1.公司董事长、联席董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公司薪

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酬与绩效考核等相关制度领取报酬（由固定工资、业务奖金、年终绩效奖、股权 激励和其他福利构成），不领取董事津贴。

2.独立董事津贴为税前8万元/年，独立董事的津贴按年发放。

（二）监事薪酬方案

监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳 动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系 执行。

（三）高级管理人员薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公 司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬（由固定工资、业务奖金、年终绩效奖、股 权激励和其他福利构成），绩效奖金与当年公司及个人绩效结合挂钩。

四、独立董事意见

经2024年第一次独立董事专门会议审议通过关于《2024年度公司董事、监 事、高级管理人员薪酬的方案》，公司独立董事一致认为：此次薪酬方案的制 定是据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定过 程、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。

上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。公 司《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会审议通过后生 效并执行，公司《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》尚需经股东 大会审议通过后生效并执行。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024 年3月29 日

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