Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Remuneration Information 2022

Dec 28, 2022

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2022-093

成都智明达电子股份有限司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议 案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地 区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税前）调整 为每人每年8万元人民币（税前）。本次薪酬调整自2023年第一次临时股东大 会通过后正式执行。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、 公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司 独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪 酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损 害公司股东利益的情形。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022年12月29日