Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Governance Information 2026

Mar 25, 2026

成都智明达电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等 要求，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任 独立董事李玉周、李铃、柴俊武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立李玉周、李铃、柴俊武的任职经历以及签署的相关申明与承诺文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

成都智明达电子股份公司董事会 2026 年3 月25 日