Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Governance Information 2025

Apr 24, 2025

成都智明达电子股份有限公司

总经理工作细则

第一章总则

第一条 为明确成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都智明达电子股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理 1 名。

第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。

第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。

第二章总经理的任职资格与任免程序

第五条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。

第六条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。副总经理经总经理提名，由 公司董事会聘任。

第七条 公司应采取公开、透明的方式选聘总经理及副总经理。

第八条 总经理任职资格应当具备下列条件：

• （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营

• 管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

• （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

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有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

• （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处

• 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾二年；

• （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业

• 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

• （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，

• 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

• （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

• （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

• （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员

• 等，期限未满的；

• （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第九条 国家公务员不得兼任公司总经理。

第三章总经理的权限

第十条 总经理行使下列职权：

（一）组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作，向 董事会报告工作；

（二）拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，并报董事会 批准；

• （三）拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资

• 的方案，并报董事会；

• （四）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案，并报董

• 事会和股东会批准；

• （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案，并报董事会批准；

• （六）制定公司一般员工工资方案和奖惩方案；

• （七）拟订公司基本管理制度，并报董事会批准；

• （八）制订公司具体规章制度，并监督执行；

• （九）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

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• （十）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；

• （十一）决定除由董事会决定以外的公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与

• 辞退；

• （十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

• （十三）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项

目；

• （十四）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预、决算方案，

• 在董事会授权额度内，决定公司贷款事项；

• （十五）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；

• （十六）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，

• 对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签制；

• （十七）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；

• （十八）签发日常行政、业务等文件；

• （十九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十一条 副总经理的主要职权如下：

• （一）作为总经理的助手，受总经理的委托分管部门的工作，对总经理负责

• 并在职责范围内签发有关的业务文件；

（二）总经理不在时，由总经理指定副总经理代行总经理职权。

第十二条 总经理资金、资产运用的权限由董事会根据公司生产经营的实际 需要授权执行。

第四章总经理的职责

第十三条 总经理应履行下列职责：

• （一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股

• 东、公司和员工的利益关系；

• （二）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取

• 意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；

• （三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营

• 经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和生产经营经济 指标的完成；

• （四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变

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能力和竞争能力；

（五）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高 产品质量管理水平；

（六）采取切实措施，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济 效益，增强企业自我改造和自我发展能力。

第十四条 总经理应加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提 高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的公司文化，逐步改善员工的物质文化 生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第十五条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下 列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

• （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

• （三）不得利用职权收受贿赂或者收受其他非法收入；

（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资 金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（六）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向 董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者 本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（七）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为 他人经营与本公司同类的业务；

• （八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

• （九）不得擅自披露公司秘密；

• （十）不得利用其关联关系损害公司利益；

• （十一）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。

第五章总经理办公会议

第十六条 总经理办公会议讨论公司经营、管理、发展的重大事项以及各部 门提交会议审议的事项，参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及其他高级管理人员，必要时可扩大到部门经理。

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第十七条 总经理办公会议分为例行会议和临时会议。临时会议由总经理提 议召开。

第十八条 总经理办公室须于会议召开一日前书面、电话、电子邮件或其他 形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，须提前 请假。

第十九条 总经理办公会议由总经理召集和主持召开，如遇总经理因故不能 履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集并主持会议。

第二十条 总经理办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。

第六章总经理报告制度

第二十一条 总经理应当根据董事会的要求，每月至少一次向董事长或董事 会报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执 行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。报告可以书面 或口头形式进行，并保证其真实性。

第二十二条 董事会或者审计委员会认为必要时，总经理应在接到通知的三 日内按照董事会或者审计委员会的要求报告工作。

第七章日常经营管理工作程序

第二十三条 投资项目工作程序

总经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制 度，公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资料，提交公司总经理办公会 审议并提出意见，报董事会审议，在股东会授权限额以内由董事会批准实施，在 限额以上的由股东会批准实施；投资项目实施后，应确定项目执行和项目监督人， 执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。

第二十四条 人事管理工作程序

总经理在提名公司副总经理、财务总监或其他高级管理人员时，应事先征求

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有关方面的意见，提请董事会聘任。总经理在任免公司部门负责人时，应首先由 公司人事部门进行考核，由总经理决定任免。

第二十五条 财务管理工作程序

根据董事会的决议，大额款项的支出，实行总经理和财务总监联签制度；重 要财务支出，由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支 出，本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理批准。

第八章附则

第二十六条 本细则未尽事项，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执

行。

第二十七条 本细则的解释权属公司董事会。

第二十八条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。

成都智明达电子股份有限公司 二〇二五年四月

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