Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Governance Information 2024

Mar 28, 2024

成都智明达电子股份有限公司董事会

关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，成都智 明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李越 冬、李铃、柴俊武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立李越冬、李铃、柴俊武的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。

成都智明达电子股份公司董事会 2024 年3 月28 日