Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Sep 30, 2024

证券代码： 688636 证券简称：智明达 公告编号： 2024-078

成都智明达电子股份有限公司

关于嵌入式计算机扩能项目达到可使用状态的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“嵌 入式计算机扩能项目”（以下简称“本次募投项目”）于近日达到预定可使用状 态并投入使用，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意，成都智明达电子股份 有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每 股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上 述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了验资报告（编号“XYZH/2021BJAG10184 号”）。

公司于2023 年7 月12 日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》， 公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）负责持续督导工 作。公司与原保荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专 户存储三方监管协议》相应终止，中信建投未完成的持续督导工作由华泰联合承 接。

鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资 者权益，公司与保荐机构华泰联合及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投入项目的具体情况如下：

			单位：人民币万元、% 已投入金额 募集资金 使用进度 15,446.32 95.45% 16,000.00 100.00% 6,000.00 100.00% 37,446.32 98.07%	单位：人民币万元、% 已投入金额 募集资金 使用进度 15,446.32 95.45% 16,000.00 100.00% 6,000.00 100.00% 37,446.32 98.07%
序号	募投项目	募投项目 承诺投入金额	已投入金额	募集资金 使用进度
1	嵌入式计算机扩能项目	16,182.62	15,446.32	95.45%
2	研发中心技术改造项目	16,000.00	16,000.00	100.00%
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	100.00%
合计		38,182.62	37,446.32	98.07%

三、募投项目达到预定可使用状态对公司的影响

本次募投项目投入使用后将显著扩大公司生产经营场地面积，有效提升公司 生产能力，同时对生产流程和工艺的完善起到了积极的推动作用，为快速响应行 业和客户需求，奠定了良好的基础。

本次募投项目投入使用后，产能的实现预期效果尚需一定时间，敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日