Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 19, 2025

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-071

成都智明达电子股份有限公司

关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会 暨公司聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、联席董事长、董事会 专门委员会委员和聘任高级管理人员、财务总监相关议案。现就具体情况公告 如下：

一、董事长、联席董事长、董事会专门委员会选举情况

2025年11月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举王勇先生为公司董事长的议案》《关于选举江虎先生为公司联席董事长的议 案》《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第 四届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会 委员的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》， 选举产生了公司第四届董事会董事长、联席董事长、各专门委员会委员。具体 情况如下：

1.选举王勇先生为公司第四届董事会董事长，选举江虎先生为公司第四届 董事会联席董事长，王勇先生、江虎先生的简历详见公司于2025年11月19日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公 司关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-069）。

2.选举董事会各专门委员会如下：

（1）审计委员会：李玉周（召集人）、江虎、李铃

（2）战略委员会：王勇（召集人）、江虎、龙波、秦音、柴俊武

• （3）提名委员会：柴俊武（召集人）、王勇、李玉周

（4）薪酬与考核委员会：李铃（召集人）、王勇、江虎、柴俊武、李玉周

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数 以上，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人李玉周 为会计专业人士。

二、高级管理人员聘任情况

2025年11月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘 任龙波先生为公司总经理的议案》《关于聘任秦音女士为公司副总经理、董事 会秘书的议案》《关于聘任万崇刚先生为公司副总经理的议案》《关于聘任李 伟先生为公司副总经理的议案》《关于聘任刘馨竹女士为公司财务总监的议案 》，上述高级管理人员的任期与公司第四届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所处罚的情形。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任 公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书秦音已 取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。

龙波先生、秦音女士的简历详见公司于2025年11月19日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于完成董事 会换届选举的公告》（公告编号：2025-069）。万崇刚先生、李伟先生、刘馨 竹女士的简历详见附件。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2025年11月20日

附件 ：

1、万崇刚

万崇刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年至2002年，在托普集 团昆明分公司从事销售工作；2003年至2004年，在北京三吉世纪科技有限公司 工作；2004年至今，在智明达从事销售工作；2014年10月至2016年11月，任智 明达监事；2016年11月至2021年4月，任公司职工代表监事。2021年4月至今， 任公司副总经理。

截至本公告披露之日，万崇刚先生直接持有公司21,504股股份，间接持有 公司215,101股股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员 之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其 他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2．李伟

李伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月至2015年5月任职于 成都芯通科技有限公司。2015年5月入职成都智明达电子股份有限公司，任职逻 辑工程师。2017年11月转岗至市场部销售工程师；2019年7月任销售总监；2023 年12月任市场部副经理；2024年10月任职市场部经理。

李伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高 级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券 交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、刘馨竹

刘馨竹女士，中国国籍，无境外永久居留权。2016年9月至2021年2月在安永

华明会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所历任审计员、高级审计员，2021 年2月至2022年6月，先后在融创西南房地产开发（集团）有限公司、成都融创 天府影都文化产业有限公司任经营计划管理部经理。2022年11月至今，任公司 财务总监。

刘馨竹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、 高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被 证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证 券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。