Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 23, 2025

证券简称：智明达

公告编号： 2025 -065

证券代码： 688636

成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二 次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年10 月17 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会需进行换届选举。同意提名王勇先生、江虎先生、秦音女士为公司第 四届董事会非独立董事候选人，自公司2025 年第四次临时股东会审议通过之日 起就任，任期三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会需进行换届选举。同意提名李玲女士、柴俊武先生、李玉周先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，自公司2025 年第四次临时股东会审议通过之 日起就任，任期三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《成都智明达电子股份有限公司关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于成都智明达电子股份有限公司2025 年第三季度报告 的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 《科创板上市公司自律监管指南第3 号——日常信息披露》附件《第二十八号科 创板上市公司季度报告》等有关规定，公司对2025 年第三季度报告进行了编制， 公司三季度报告全文将于2025 年10 月24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

根据《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，现提议于2025 年11 月 17 日在成都市青羊区敬业路108 号T 区1 栋12 楼会议室召开公司2025 年第四 次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票的方式召开。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东 会的通知》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2025 年10 月24 日