Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 23, 2025

证券简称：智明达

公告编号：2025-056

证券代码：688636

成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会 议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易

的议案》

基于战略规划和业务发展需要，为开拓新领域和新产品，公司拟与江虎、龙 波、耿剑、李伟、员工持股平台（尚未正式成立）共同出资人民币 1,000 万元设 立控股子公司成都智为新途科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登 记为准），其中公司拟以自有资金认缴出资人民币 510 万元，占目标公司注册资 本的 51%；江虎拟以自有资金认缴出资人民币 176.4 万元，占目标公司注册资本 的 17.64%；龙波拟以自有资金认缴出资人民币 117.6 万元，占目标公司注册资本 的 11.76%；耿剑拟以自有资金认缴出资人民币 58.8 万元，占目标公司注册资本 的 5.88%；李伟拟以自有资金认缴出资人民币 39.2 万元，占目标公司注册资本的 3.92%；员工持股平台（尚未正式成立）拟以自有资金认缴出资人民币 98 万元， 占目标公司注册资本的 9.8%。

鉴于共同投资方江虎先生系公司联席董事长，龙波先生系公司董事兼总经

理，为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重 大资产重组管理办法》，公司本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重 组。

本次投资后，目标公司将纳入公司财务报表合并范围。公司本次投资的资金 来源为公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生 产经营造成重大不利影响，不会对现有业务开展造成资金压力，亦不会对公司独 立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第三届董事会第九次独立董事专门会议、第三届审计委员会 第十四次会议、第三届战略委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事江虎、龙波回避表决该项议案。

具体情况见本公司于 2025 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于与关 联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2025-055）

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日