Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 16, 2025

证券简称：智明达

公告编号：2025-031

证券代码：688636

成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议于2025 年6 月16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025 年6 月11 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价 格及数量的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2024 年年度权益分派已于2025 年6 月5 日实施 完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《2022 年激励计划》”、“2022 年 激励计划”）等相关规定，需对公司2022 年激励计划中第二类限制性股票的授予价格 及数量进行相应调整。故董事会根据公司2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公 司2022 年激励计划第二类限制性股票授予价格由26.8849 元/股调整为17.9483 元/ 股，已授予尚未归属的第二类限制性股票授予数量由11.0028 万股调整为16.3942 万 股。

该议案已经第三届薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整2022 年限制性股票激励计划第二类限制 性股票授予价格和数量的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价 格及数量的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2024 年年度权益分派已于2025 年6 月5 日实施 完毕。根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《2023 年激励计划》、“2023 年激励计划”）等相关规定，需对公司2023 年激励计 划中第二类限制性股票的授予价格及数量进行相应调整。故董事会根据公司2023 年第 三次临时股东大会的授权，同意公司2023 年激励计划第二类限制性股票授予价格由 15.3960 元/股调整为10.2376 元/股，已授予尚未归属的第二类限制性股票授予数量 由20.5238 万股调整为30.5805 万股。

该议案已经第三届薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

董事江虎、龙波、秦音回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整2023 年限制性股票激励计划第二类限制 性股票授予价格和数量的公告》（公告编号：2025-026）。

（三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《管理办法》《2022 年激励计划》《2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《2023 年激励计划》《2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于2022 年激励计划第二期与2023 年激励计 划第二期公司层面业绩未达到设定的考核条件，2022 年激励计划第二个归属期与2023 年激励计划第二个归属期归属条件未成就，2022 年激励计划17 名激励对象已获授但 尚未归属的第二期所涉8.1971 万股第二类限制性股票与2023 年激励计划67 名激励对 象已获授但尚未归属的第二期所涉28.8388 万股第二类限制性股票应由公司作废；同

时，由于2023 年激励计划获授第二类限制性股票的7 名激励对象因离职已不符合激励 资格，其已获授但尚未归属的全部1.7417 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作 废。综上，本次共计作废38.7776 万股第二类限制性股票，约占公司当前总股本的 0.2312%。

该议案已经第三届薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

董事江虎、龙波、秦音回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《成都智明达电子股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票的公告》（公告编号：2025-027）。

（四）审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价 格及数量的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2024 年年度权益分派已于2025 年6 月5 日实施 完毕。根据《管理办法》《2023 年激励计划》等相关规定，需对公司2023 年激励计 划第一类限制性股票回购价格及数量进行相应调整。故董事会根据公司2023 年第三次 临时股东大会的授权，同意公司2023 年激励计划已授予尚未解除限售的第一类限制性 股票回购价格由15.3960 元/股调整为10.2376 元/股，回购数量由5.9910 万股调整为 8.9266 万股。

该议案已经第三届薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。 董事江虎、龙波、秦音回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整2023 年限制性股票激励计划第一类限制 性股票回购价格及数量的公告》（公告编号：2025-028）。

（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《2023 年激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的规定，鉴于2023 年激励计划第二期公司层面业绩未达到设定的考 核条件，第二个解除限售期解除限售条件未成就，2023 年激励计划5 名激励对象第二

期对应的8.9266 万股第一类限制性股票不得解除限售将由公司回购注销，约占公司当 前总股本的0.0532%，回购价格为10.2376 元/股加上银行同期存款利息之和。公司将 于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销不影响公司2023 年激励计 划的实施。

该议案已经第三届薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

董事江虎、龙波、秦音回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《成都智明达电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 号：2025-029）。

（六）审议通过《提请召开2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，董事会提议于2025 年7 月2 日在成都市敬业路108 号T 区1 栋公司会议室召开公司2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见本公司于2025 年6 月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会 2025 年6 月17 日