Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 24, 2025

证券简称：智明达

公告编号：2025-015

证券代码：688636

成都智明达电子股份有限公司

关于调整审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

因公司规划，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决 定调整审计委员会委员，由王勇先生调整为江虎先生。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，调整后王勇先生仍继续担任公司董事长职务。公 司董事会对王勇先生在担任董事会审计委员会委员期间为公司所作出的贡献表 示衷心的感谢。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的规定， 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调 整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，董事会调整公司联席董事长江虎 先生担任公司董事会审计委员会委员，与李越冬女士（召集人）、李铃女士共同 组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。调整情况如下：

调整前：李越冬女士（召集人）、王勇先生、李铃女士；

调整后：李越冬女士（召集人）、江虎先生、李铃女士。 特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

1