Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 14, 2024

• 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024 070

成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以 通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数 量的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派分别 已于 2023 年 6 月 2 日、2024 年 5 月 10 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》 （以下简称“《2021 年激励计划》”、“2021 年激励计划”）等相关规定，需对公司 2021 年激励计划第一类限制性股票回购数量进行相应调整。故公司董事会根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司 2021 年激励计划已授予尚未解除限售 的第一类限制性股票回购数量由 5.3970 万股调整为 11.9820 万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制

• 性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024 066）。 公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。

董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避 本议案的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《2021 年激励计划》的规定，鉴于 5 名激励对象因个 人原因放弃其已获授但尚未解除限售的2021 年限制性股票激励计划第三期第一类限 制性股票，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的所涉合计 11.9820 万股（调 整后）第一类限制性股票，约占公司当前股本总额的 0.1069%。公司将于本次回购完成 后依法履行相应的减资程序，且本次回购注销不影响公司 2021 年激励计划的实施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制 - 性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024 066）。

公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。

董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避 本议案的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价 格及数量的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派分别 已于 2023 年 6 月 2 日、2024 年 5 月 10 日实施完毕。根据《管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《2022 年激励计划》”、“2022 年 激励计划”）等相关规定，需对公司 2022 年激励计划中第二类限制性股票的授予价格 及数量进行相应调整。故公司董事会根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同 意公司 2022 年激励计划第二类限制性股票授予价格由60 元/股调整为 26.8849元/股， 已授予尚未归属的第二类限制性股票授予数量由 11.59 万股调整为 25.7309 万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和 - 数量及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024 067）。 公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《管理办法》《2022 年激励计划》的规定，由于 2022 年激励计划获授第二类限制性股票的 8 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获 授但尚未归属的全部 7.3929 万股（调整后）第二类限制性股票不得归属并由公司作废； 17 名激励对象因股价原因放弃第一个归属期已获授但尚未归属的 7.3352 万股（调整 后）第二类限制性股票，公司将作废上述第二类限制性股票共计 14.7281 万股（调整 后），约占公司股本总额的 0.1314%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和 - 数量及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024 067）。 公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司2024 年半年度报告的议案》

具体内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《成都智明达电子股份有限公司2024 年半年度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《成都智明达电子股份有限公司公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用 - 情况的专项报告》（公告编号：2024 068）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会提议于2024 年8 月 30 日在成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大 会。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-069）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日