Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jul 30, 2024

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-061

成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月24日以通讯方式送达 全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召 集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

因“嵌入式计算机扩能项目”所在园区竣工验收备案完成时间晚于预期，导致 公司进场装修时间较预计晚，由此影响了“嵌入式计算机扩能项目”达到预定可使 用状态的时间。

为保证募投项目的实施效果，更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前 募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，经审慎评估和综合考量，在 不改变募投项目实施主体、投资用途等前提下，决定将“嵌入式计算机扩能项目” 达到预定可使用状态的时间调整为 2024 年 9 月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《成 都智明达电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-060） 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

1