Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 13, 2024

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-032

成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次 会议于2024 年5 月13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年5 月8 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出 席董事7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于2024 年5 月14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于终止向不特定对象发行 可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024 年5 月14 日