Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 5, 2023

证券代码： 688636 证券简称：智明达 公告编号： 2023 -051

成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”“公司”）第三届董事会 第六次会议通知于 2023 年 5 月30 日发出，本次董事会于 2023 年 6 月 5 日以现场结 合通讯的方式召开。本次会议由董事长王勇先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实 际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议

案》

2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的预案》的议案，并于 2023 年 5 月 27 日披露 了《2022 年年度权益分派实施公告》，以股权登记日 2023 年 6 月 1 日公司总股本 50,498,320 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。

鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023 年6 月2日实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励 计划”）中规定，若公司发生资本公积转增股本等事项，限制性股票授予价格与授予 数量将相应调整。故公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，对本激 励计划限制性股票的授予价格与授予数量进行调整，授予价格由 34.50 元/股调整为

23.15 元/股，授予数量由 25.575 万股调整为 38.1068 万股，其中，第一类限制性股票 9.5748 万股，第二类限制性股票 28.5320 万股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等 相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。本次调整内容在公司 2023 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次 提交股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》（公告 编号：2023-049）。

董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回 避本议案的表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的

议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时 股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月5 日为授予日，合计向 84 名激励对象授予38.1068 万股限制性股票，授予价格为 23.15 元/股。其中，第一类限制性股票 9.5748 万股，第二类限制性股票 28.5320 万股。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公 告编号：2023-050）。

董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回 避本议案的表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及<公司章程>相应条款并办理工商变更 登记的议案》

公司股本因2022 年年度权益分派实施产生了变化，同意对公司注册资本及《公司 章程》中相应条款进行修订，变更内容如下：

	修订前	修订前	修订前	修订后	修订后	修订后
	第六条	公司注册资	为人民币50,498,320元。	第六条公司注册资本为人民币75,242,497 元。
	第二十条公司股份股本结构为：人民币		数为50,498,320 股，公司的普通股50498320股，公司未	第二十条公司股份总数为75,242,497 股，公司的股本结构为：人民币普通股75242497股，公司未发
	发行除普通股以外的		,, 其他种类股份。	,, 行除普通股以外的其他种类股份。
该议案具体内

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于变更公司注册资本及<公司章程>相应条款并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-052）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意公司于2023 年 6 月21 日在成都市青羊区敬业路108 号T 区1 栋12 楼会议室召开公司2023 年第四次 临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票的方式召开。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《成都智明达 2023 年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2023-053）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日