Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 24, 2023

成都智明达电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事 前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及规范性文件 及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都智明 达电子股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为成都智明达电子 股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场， 经审慎分析，现对以下事项发表事前认可意见：

1、关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审 计机构》的议案

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务 从业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和经验。信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则， 较好地履行了审计机构的职责和义务。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司2023 年度审计机构。

2、关于《确认2022 年度日常关联交易超出预计部分》的议案

经核查，我们认为此次公司2022 年度日常关联交易超出预计金额部分是生 产经营中正常发生的，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害 非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

同意将上述事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。

3、关于《公司2023 年度日常关联交易的预计》的议案

经核查，我们认为此次预计日常关联交易额度是公司与关联方公司之间正常、 合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关 联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。因 此，我们同意将该议案提交董事会审议。

同意将上述事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。

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