Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 7, 2022

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2022-013

成都智明达电子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次 会议于2022 年4 月6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年3 月25 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出 席董事7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

• （一）审议通过《 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》

• 的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及指定媒体披露的《关于2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

• （二）审议通过《公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

• 的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）

及指定媒体披露的《成都智明达2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

• （三）审议通过《变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记》

• 的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及指定媒体披露的《成都智明达关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告》。独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《成都智明达电子股份有限公司章程》《总经理工作细则》的规定，公 司总经理对2021 年度开展的工作进行了总结，将公司2021 年度经营管理工作向 董事会进行汇报。公司经营情况可见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达2021 年度报告》。

（六）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司章程》规定，公司财务部编制了《2021 年度财务决算报告》对 公司2021 年度财务决算使用情况进行了说明，并将公司2021 年度财务决算报告 向董事会进行汇报。公司财务报告可见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达2021 年度报告》。

• （七）审议通过《公司2021 年度利润分配方案》的预案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）

及指定媒体披露的《成都智明达2021 年度利润分配方案公告》。

（八）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及指定媒体披露的《成都智明达2021 年_内部控制评价报告》。

（九）审议通过《董事会审计委员会2021 年度履职报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成 都智明达电子股份有限公司审计委员会议事规则》等相关规定，审计委员会对 2021 年度履职情况进行了说明，并将董事会审计委员会2021 年度履职报告向董 事会进行了汇报。

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《成都智明达董事会审计委员会2021 年度履职报告》。

（十）审议通过《公司向银行申请综合授信额度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及指定媒体披露的《成都智明达关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（十一）审议通过《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及指定媒体披露的《成都智明达关于续聘会计师事务所的公告》。

（十二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及指定媒体披露的《成都智明达2021 年度报告》。

（十三）审议通过《修订公司部分治理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件要求及公 司章程相关文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司部分内部规章制度 进行了相应修订，合计修订制度9 个，具体如下：

1. 《成都智明达电子股份有限公司信息披露制度》

2. 《成都智明达电子股份有限公司内部控制制度》

3. 《成都智明达电子股份有限公司内部控制评价办法》

4. 《成都智明达电子股份有限公司独立董事制度》

5. 《成都智明达电子股份有限公司内幕知情人管理制度》

6. 《成都智明达电子股份有限公司董事会议事规则》

7. 《成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规则》

8. 《成都智明达电子股份有限公司监事会议事规则》

9. 《成都智明达电子股份有限公司投资者关系管理制度》

其中，《成都智明达电子股份有限公司独立董事制度》《成都智明达电子股份 有限公司董事会议事规则》《成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规则》 《成都智明达电子股份有限公司监事会议事规则》需提交公司2021 年年度股东 大会审议。

（十四）审议通过《聘任陈云松为公司副总经理》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及指定媒体披露的《成都智明达关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（十五）审议通过《公司2022 年度日常关联交易的预计》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及指定媒体披露的《成都智明达2022 年度日常关联交易预计公告》。

（十六）审议通过《提请召开2021 年年度股东大会》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会提议于2022 年 4 月28 日在成都市青羊区腾飞大道51 号E 区17 栋公司会议室召开公司2021 年 年度股东大会。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2022 年4 月8 日