Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 7, 2022

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2022-012

成都智明达电子股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次 会议于2022 年4 月6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022 年3 月25 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》的 议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。 监事会已对本议案发表同意的意见。

（二）审议通过《公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《成都智明达2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司章程》规定，公司财务部编制了《2021 年度财务决算报告》对 公司2021 年度财务决算使用情况进行了说明，并将公司2021 年度财务决算报告 向董事会进行汇报。公司财务报告可见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达2021 年度报告》。

（五）审议通过《公司2021 年度利润分配方案》的预案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《成都智明达2021 年度利润分配方案公告》。

（六）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《成都智明达2021 年_内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《成都智明达关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（八）审议通过《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022

年度审计机构》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体披露的《成都智明达关于续聘会计师事务所的公告》。

（九）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《成都智明达2021 年度报告》。

（十）审议通过《公司2022 年度日常关联交易的预计》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2022 年4 月8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《成都智明达2022 年度日常关联交易预计公告》。

（十一）审议通过《修订成都智明达电子股份有限公司监事会议事规则》 的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需经股东大会审议通过后生效并执行。

特此公告。