Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2021-039

成都智明达电子股份有限公司第二届董事会第十五次 会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 会议于2021 年8 月18 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021 年 8 月12 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021 年半年度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2021 年8 月20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2021 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2021 年8 月20 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会 2021 年8 月20 日