Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 11, 2021

证券代码： 688636 证券简称：智明达 公告编号： 2021 -032

成都智明达电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2021 年 7 月9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月2 日以通 讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由邝 启宇召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

1 、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单及授 予权益数量的议案》

监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”） 首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上 市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等 的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对本激励计划首次授予激励 对象名单及授予权益数量进行调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况见本公司 2021 年 7 月12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。

2 、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》

监事会认为：首次授予的 96 名激励对象均为公司 2021 年第一次临时股东大会审 议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的 激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的 主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以 2021 年 7 月9 日为首次授予日，向 96 名激励对象授予 103.57 万股限制性股票，授予价格为 34.50 元 /股。其中，第一类限制性股票 33.56 万股，第二类限制性股票 70.01 万股。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况见本公司 2021 年 7 月12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。

3 、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 的议案》

监事会认为：预留授予的 2 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象 条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格 合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以 2021 年 7 月9 日为预留 授予日，向 2 名激励对象授予 1.20 万股第二类限制性股票，授予价格为 34.50 元/股。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况见本公司 2021 年 7 月12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会 2021 年 7 月12 日