Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 11, 2021

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2021-014

成都智明达电子股份有限公司第二届监事会第七 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会 议于2021 年5 月10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021 年4 月30 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议由监事会主席陈誉峰先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2021 年5 月12 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于使用募集资金置换已支付 发行费用的自筹资金的公告》。监事会已对本议案发表同意的意见。

（二）审议通过《关于使用募集资金购买物业并签署购买合同的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2021 年5 月12 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于使用募集资金购买物业并

签署购买合同的公告》。

（三）审议通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司2021 年5 月12 日上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于募集资金投资项目金额调 整的公告》。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2021 年5 月12 日