Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 24, 2025

证券简称：智明达

公告编号：2025-011

证券代码：688636

成都智明达电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“信永中和”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费 总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

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2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职 业风险基金之和超过2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除 乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事 诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1 次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次 和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

（2）拟担任质量复核合伙人：王亮先生，2001年获得中国注册会计师资质， 1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开 始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

（3）拟签字注册会计师：邓强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年 开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署上市公司3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑 事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施， 无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不 存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4 、审计收费

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本期审计费用62万元（财务审计服务费为50万元，内部控制审计服务费为12万 元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作 量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

经第三届审计委员会第十次会议审查：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好，在为公司提 供审计服务过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的 职责。因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年年度财务报告审计机构，聘期为一年，同意将该事项提交公司第三届董事会 第二十四次会议审议。

（二）独立董事专门会议的意见

经第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审查，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服 务的执业能力和经验。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机 构期间，坚持独立、客观、公正的原则，较好地履行了审计机构的职责和义务。我们 同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年年度审计机 构，同意将上述事项提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中，履行了审计 机构必要的责任和义务，为公司提供了优质的审计服务。信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验 与能力，在执业资质、专业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等多方面均 符合公司未来审计工作需求。本次续聘会计师事务所的事项在提交董事会会议审议 前已经我们事先认可。

综上，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年年度审计机构，同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

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2025年4月24日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，会议以7票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构的议案》。

（五）监事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

2025年4月24日，公司召开了第三届监事会第二十一次会议，会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构的议案》。

本次续聘信永中和为公司2025年年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议， 并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2025年4月25日

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