Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2023

Apr 25, 2023

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-027

成都智明达电子股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年5月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年5 月11 日 15 点00 分 召开地点：四川省成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 11 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年5 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公 司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√

2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向现有股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	募集资金管理及存放账户	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行决议的有效期	√
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案的议案》	√
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报 告的议案》	√
7	《关于制定<成都智明达电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
8	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊 薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议 案》	√
9	《关于制定<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》	√
10	《关于提请公司股东大会授权公司董事会及 其授权人士全权办理公司向不特定对象发行 可转换公司债券具体事宜的议案》	√

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 10 已经第三届董事会第四次会议、议案 1 至议案 9 已经第三 届监事会第四次会议审议通过，内容详见 2023 年 4 月 26 日披露在上海证券交 易所网站（ www.sse.com.cn ）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证 券报》的相关公告。

• 2、 特别决议议案：议案 1 至议案 10

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1 至议案10

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688636	智明达	2023/5/4

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

（四） 公司邀请的其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2023 年5 月9 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00） 登记地点：四川省成都市青羊区敬业路108 号T 区1 栋11 楼 董事会办公

室

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登 记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议 的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营 业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托 代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人 委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业 执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理 登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委 托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登 记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话， 并需附上上述第1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函 上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2023 年5 月9 日下午17:00 前送达 登记地点，以抵达公司的时间为准。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式 办理登记。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）会议联系方式

联系地址：四川省成都市青羊区敬业路108 号T 区1 栋11 楼 董事会办公

室

联系电话：028-68272498

会议联系人：袁一佳

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都智明达电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年5 月11 日召 开的贵公司2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债券条件的议案》
2.00	《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》
2.01	发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数确定方式
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向现有股东配售的安排

2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	募集资金用途
2.18	募集资金管理及存放账户
2.19	担保事项
2.20	本次发行决议的有效期
3	《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案的议案》
4	《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券的论证分析报告的 议案》
5	《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告的议案》
6	《关于公司前次募集资金使用情 况的专项报告的议案》
7	《关于制定<成都智明达电子股 份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则>的议案》
8	《关于向不特定对象发行可转换 公司债券摊薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的议案》
9	《关于制定<公司未来三年 （2023 年-2025 年）股东回报规 划>的议案》
10	《关于提请公司股东大会授权公 司董事会及其授权人士全权办理 公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。