Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 19, 2018

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-119

成都运达科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会审议的《关于收购四川汇友电气有限公司全部股权 暨关联交易的议案》，成都运达创新科技集团有限公司（下称“运达集团”）、曲 水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限 合伙）、何鸿云、朱金陵、王玉松、卢群光、张晓旭等其他关联股东须回避对该 议案的表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

经成都运达科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第三届董事会 第二十二次会议审议通过，公司定于2018年12月4日14:00在成都高新区新达路11 号成都运达科技股份有限公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。现将有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1） 现场会议召开时间为：2018 年 12 月 4 日 14:00

• （2） 网络投票时间为：2018 年 12 月 3 日-2018 年 12 月 4 日

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年

• 12 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

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统投票的具体时间为：2018 年 12 月 3 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 4 日下午 15:00 期间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现 场会议；

（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2018 年 11 月 27 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2018 年 11 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第 二会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议共审议1项议案

• 1、关于收购四川汇友电气有限公司全部股权暨关联交易的议案。

（二）上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案详见 2018年11月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第 二十二次会议决议公告》及《关于收购四川汇友电气有限公司全部股权暨关联交 易的公告》。同时，独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，详见2018年

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11月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《独立董事关于第三届董 事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

（三）以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将会对中小投资者（指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公 告时同时公开披露。运达集团、曲水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税 港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）、何鸿云、朱金陵、王玉松、卢群光、 张晓旭等关联股东须回避对该议案的表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。 三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
1.00	提案1 关于收购四川汇友电气有限公司全 部股权暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

• 1．登记时间：2018 年 11 月 28 日上午 9:30-下午 16:30。

• 2．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 3．登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。 4．登记地点及联系方式：

地址：成都高新区新达路 11 号 邮政编码：611731 联系人：王海峰 王建波 电话：028-8283 9983 传真：028-8283 9988

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邮箱：ir@yunda-tec.com

• 5．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

• 真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。本次会议会期半 天，与会股东食宿、交通费自理。

• 6．单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

• 十天前书面提交给公司董事会。

• 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托

• 书原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件1。

六、备查文件

• 1．第三届董事会第二十二次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

成都运达科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 19 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一 . 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365440，投票简称：“运达投

票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1.投票时间：2018 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 3 日下午 3：00，结束

时间为 2018 年 12 月 4 日下午 3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

1. 委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

1. 受托人姓名：

身份证号码：

1. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（见下表）；没有明确投票指

2. 示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3. 授权委托书签发日期：2018 年 月 日；

   • 有效期限：2018 年 月 日。

4. 委托人签名（或盖章）；

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：所有提案	√
1.00	提案1 关于收购四川汇友 电气有限公司全部股权暨关 联交易的议案	√

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附件3：参会登记表

成都运达科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会参会登记表

姓名（名称）		身份证号码或统 一社会信用代码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

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