Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2021-128

成都运达科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以电子邮 件方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 12 月 27 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室 以现场及通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风 险、穆林娟以通讯方式表决。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过《关于投资设立后勤服务子公司的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

为优化资源配置，整合和优化公司及子公司后勤服务职能，统一协调管理公 司及子公司后勤服务资源，董事会同意公司使用自有资金300万元投资设立全资 子公司从公司及子公司后勤服务业务，实现后勤服务保障体系专业化管理，并适

时对外提供服务，为公司创造投资收益。

本次对外投资审批在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联 交易。

2 、审议通过《关于投资设立西安子公司的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

国家“十四五”规划纲要指出，加强建设交通强国，推进城市群都市圈交通 一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设。为更好地贴近客户，响应客户需 求，能更好地在西北地区开展各项业务，董事会同意公司使用自有资金600万元 投资设立西安全资子公司，从事轨道交通专用设备、实训基地、车载设备、站段 智慧整备关键系统及部件销售；技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集 成；计算机软件开发；计算机网络工程施工；机电设备的安装及维护。

本次对外投资有利于实现公司的战略发展目标，提升公司的核心竞争力，确 保公司可持续发展，预计对公司业务发展和业绩提升将产生积极影响。

本次对外投资审批在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联 交易。

3 、审议通过《关于调整为子公司提供担保事项的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：本次公司调整为子公司提供担保事项，是基于子公司 目前的股权结构调整产生的，目的是保证子公司广州运达业务开展的需要，有利 于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。本次对外担 保没有反担保措施，担保金额相对较低，被担保对象系公司的子公司，担保的主 债务系因其正常生产经营发生，子公司生产经营情况正常，不存在到期未清偿的 较大债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内。上 述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资

者利益的情形，符合公司的整体利益，同意公司调整为子公司提供担保事项。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会 议相关事项的独立意见》。

《关于调整为子公司提供担保事项的公告》详见公司于2021年12月27日在巨 潮资讯网发布的公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 27 日