Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2021-123

成都运达科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第三十次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 12 月 21 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼会议室以现 场及通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风 险、穆林娟以通讯方式表决。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于终止本次重大资产重组暨关联交易的议案》；

表决情况：本议案在关联董事何鸿云、朱金陵回避表决的情况下，5 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

公司拟以支付现金的方式向西藏立霖企业管理有限公司及何劲松等 27 名自

然人购买其合计持有的成都交大运达电气有限公司 100.00%的股权（以下简称 “本次交易”）。本次交易构成关联交易，本次交易构成重大资产重组。

本次交易自启动以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办 法》及其他相关规定积极有序推进本次交易的各项工作。根据《支付现金购买资 产协议》，如本次交易在 2021 年 12 月 31 日前未能实施完成（指标的资产交割）， 则任一方有权提前 30 天通知对方解除本协议，本协议自通知送达对方之日起解 除。截至目前，上市公司尚未召开股东大会，本次交易预计无法在 2021 年 12 月 31 日完成交割，公司与本次交易的自然人交易对方进一步协商后就交割期限无 法达成一致意见。从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发， 公司经审慎研究后决定终止本次重大资产重组。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。有关《关于终止本次重大资产重 组暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件

• 1、经与会董事签字的第四届董事会第三十次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日