Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 23, 2021

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2021-068

成都运达科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 6 月 18 日以电子邮 件方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 6 月 23 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室 以现场及通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风 险、穆林娟以通讯方式表决。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1 、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

同意聘任王爽为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会成员任期届满时止。王爽简历详见附件。

独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会 议相关事项的独立意见》。

2 、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

同意聘任戢荔为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会成员任期届满时止。戢荔简历详见附件。

独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会 议相关事项的独立意见》。

3 、 审议通过《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的 议案》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

为进一步促进广州运达智能科技有限公司（以下简称“广州运达”）业务的 发展，充分调动广州运达员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和广州运 达核心团队个人利益结合在一起，广州运达核心团队员工拟共同投资设立有限合 伙企业（以下简称“新设合伙企业”）以自有资金904万元认购广州运达新增800 万元注册资本。新设合伙企业实际控制人为广州运达董事长兼总经理卜显利，其 同时为上市公司总裁，因此，新设合伙企业为本公司的关联方，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，新设合伙企业向广州 运达增资构成关联交易。公司独立董事已对本次放弃优先认缴出资权暨关联交易 事项事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权 暨关联交易的公告》（公告编号：2021-070）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议 特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会 2021 年 6 月 23 日

附件：简历

王爽女士 ，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，本科学历。曾任职于 四川野马汽车股份有限公司财务部财务副总监。2019 年 6 月至今任公司财务总 监。

截至本公告日，王爽女士现直接持有公司股份 60,000 股，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关 联关系，不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 95 条以及《创业板规范运 作指引》3.2.4 条规定的情况，也不存在被中国证监会及证券交易所确定的市场 禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备财务负责人的任职资格，其学历、工 作经历和身体状况均符合财务负责人的职责要求。

戢荔女士 ，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，硕士研究生学历。曾 任职于大族激光科技产业集团股份有限公司（原深圳市大族激光科技股份有限公 司）总经理办公室、深圳大学法学院。2016 年 8 月至今任公司董事长助理。

截至本公告日，戢荔女士现直接持有公司股份 50,000 股，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关 联关系，不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 95 条以及《创业板规范运 作指引》3.2.4 条规定的情况，也不存在被中国证监会及证券交易所确定的市场 禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，具备董事会秘书的任职资格，其学历、工 作经历和身体状况均符合董事会秘书的职责要求。